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07

dic-2018

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Compliance financiero o la lógica evolución del compliance penal: La Norma UNE 19602

Pese a la legislación existente que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los sistemas de gestión del compliance penal se han revelaro como insuficientes a la hora de prevenir riesgos de índole tributaria por lo que AENOR ha iniciado el proyecto PNE 19602 que se materializará, a principios del próximo año, en la publicación de la Norma UNE 19602 Sistemas de gestión de compliance tributario: Requisitos y recomendaciones, avalada por la propia Agencia Tributaria, y que tiene como objetivo el establecimiento de unas medidas estándar que faciliten a las sociedades mercantiles la prevención y gestión de sus riesgos tributarios.

Nuestro compañero David Álvarez, escribe para Legal Today y explica en el artículo que ahora les acompañamos lo que prevé contendrá la futura norma. En él explica como la importancia fundamental de la futura norma UNE 19602 es que, todas las empresas que adapten sus protocolos de cumplimiento a dicha norma gozarán de una presunción de veracidad, esto es, tendrá un carácter probatorio de la ausencia de voluntad defraudatoria por parte de la sociedad, de ahi la importancia de conocer la norma y cumplir con su artículado.

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